|
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
HÒA PHÁT
***
Số: 02/NQHP-2010
|
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Hưng Yên, 3/3/2010
|
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT
- - - - - -
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát số 02.10/ BB-HP ngày 3/3/2010.
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua các nội dung sau:
2.1: Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2010 toàn Tập đoàn.
- Doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến: 12.340 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn dự kiến: 1.350 tỷ đồng .
2.2: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.
- Thời gian: Từ 8h45p ngày 30 tháng 03 năm 2009 (tức thứ 3).
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Phòng họp Ballroom - Khách sạn Opera Hilton - Số 1 Lê Thánh Tông, Hà Nội
2.3: Phê duyệt mức chia cổ tức năm 2009 để đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Mức chia: 60%, trong đó:
- 10% bằng tiền mặt (đã tạm ứng); và
- 50% bằng cổ phiếu (thực hiện ngay sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên)
- Hội đồng Quản trị đệ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua mức chia này tại kỳ họp Đại hội đồng thường niên công ty ngày 30/3/2010.
Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban liên quan và các Công ty thành viên có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.
|
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan
- Lưu./.
|
T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
(Đã ký)
|
|